ОАО "ТПЕ-СИТИ" является дочерней компанией крупного
российского EPC-контрактера, осуществляющего строительство
энергетических объектов в РФ и зарубежом, -
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (www.tpe.ru)
Дочерней компанией ОАО "ТПЕ-СИТИ"
является компания ООО "Ситиэнерго"
(www.cityenergo.org)
 
На главную
Карта сайта
Контакты
 
office@tpe-city.ru | Схема проезда
Совет директоров
Органы управления
Дочерние и зависимые общества
Компетенция Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.     определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.     созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3.     утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4.     предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

5.     определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6.     вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Уставом Общества: реорганизация Общества, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций Общества, принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.     размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.     утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

9.     определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12.  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13.  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14.  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.  утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16.  принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17.  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18.  утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

19.  создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

20.  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21.  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.  определение цены крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23.  определение цены сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.  утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25.  избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26.  избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27.  предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

28.  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

29.  принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных  Уставом Общества;

30.  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  Российской Федерации;

31.  рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

32.  утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

33.  утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

34.  определение кредитной политики Общества и его дочерних компаний  в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении  указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества и его дочерних компаний, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества и его дочерних компаний Советом директоров Общества не определена.

35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (за исключением случаев, когда функции общих собрании акционеров дочерних и зависимых обществ выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ, когда функции общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ выполняет Совет директоров Обществ):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;
б) о реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ;
в) об определении количественного состава совета директоров дочерних и зависимых обществ, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций дочерних и зависимых обществ;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;
и) об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвуют дочерние и зависимые общества, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении дочерними и зависимыми обществами сделок (включая насколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ;
м) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ.

36. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

37. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

38. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

39. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Новости | Компания | Деятельность | Раскрытие информации | Контакты
Copyright 2007 ОАО "ТПЕ-СИТИ"
Все права защищены
Контактная информация
Разработка сайта - minisol.ru